Dossier - Sécurité financière, entre droit et conformité Actes du colloque ESLSCA du vendredi 17 septembre…
La sécurité financière est un sujet avec des enjeux majeurs, notamment dans les secteurs bancaire et…
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En matière de carte d’identité, les premiers faux se trouvent à 150 euros sur le marché…
I – Introduction Les évolutions récentes qui ont marqué l’audit légal soulignent…
Parmi les obligations des prestataires, celle de se doter d’un système de gouvernance et d’un dispositif…
La transparence est l’une des conditions fondamentales d’un marché concurrentiel. Pendant longtemps,…
Le prix de la fraude est énorme. S’il est précisément chiffré pour les seules entreprises…
I – INTRODUCTION La « conformité » est un concept parfois négligé, par…
Les établissements de crédit et autres professionnels assujettis aux obligations professionnelles édictées…
Deutsche Bank – Un cas exemplaire En avril 2018, Sylvie Matherat, responsable de la conformité et de…
Le droit souple jouait alors un rôle de régulation non contraignante des relations internationales lorsque…
La transparence semble vouloir devenir la nouvelle norme, elle est plébiscitée par les politiques, les juristes,…
I – L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE LA FONCTION CONFORMITÉ : DE L’ANALYSE RÉGLEMENTAIRE…
Si ces quatre matières constituent désormais le domaine de la sécurité financière, il…
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