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De-risking : l’ombre des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur l’inclusion financière ?

Par Julien Leroy, Senior Legal Adviser, The Luxembourg Bankers’ Association (Association des banques et banquiers Luxembourg [ABBL])

Bien que la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement consacre le droit d’accès pour tous les consommateurs à un compte de paiement assorti de prestations de base (1), les établissements de crédit doivent néanmoins appliquer les règles découlant de la quatrième directive « anti-blanchiment » telle que modifiée (2), leur donnant le droit de refuser légitimement d’entrer en relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires avec un client personne physique ou personne morale.

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